PV | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Júnior

Como analista de PLD Jr., você será responsável por realizar análises de indícios de lavagem de dinheiro, contribuir para a melhoria contínua dos processos e sistemas, participar do Comitê de PLD, participar da elaboração de relatórios e indicadores.

• Analisar transações suspeitas de LD/FTP e elaborar relatórios para o Coaf.
• Revisar e aprimorar regras e parâmetros de monitoramento transacional.
• Participar de treinamentos internos sobre PLD/FTP.
• Apoiar na elaboração de pareceres e aplicação de due diligence.

Qualificações

• Experiência na área de PLD/FTP, preferencialmente no setor de meios de pagamento, instituições financeiras ou auditoria.
• Conhecimento da regulamentação aplicável, incluindo Circular Bacen nº 3.978/2020 e diretrizes do Coaf.
• Habilidade analítica para identificar padrões e propor melhorias nos processos.
• Boa escrita e desenvoltura para falar em público.
• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e análise de dados, preferencialmente com o sistema E-Guardian.
• Graduação em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas. Pós graduação na área será um diferencial.