KYC Analisty - Minimaal 1 jaar ervaring

Functieomschrijving
Wil jij jouw ervaring binnen klantonderzoek verder uitbouwen en bijdragen aan de bestrijding van financiële criminaliteit? Via Oliver James kun je aan de slag als KYC-Analist bij één van de toonaangevende banken van Nederland. In deze rol onderzoek je klantdossiers om risico's te identificeren op het gebied van witwassen, fraude of terrorismefinanciering. Je beoordeelt complexe structuren en zorgt dat klantinformatie volledig en actueel is. Een functie met verantwoordelijkheid, maatschappelijke impact en volop doorgroeimogelijkheden binnen het FEC-domein.

Verantwoordelijkheden

• Uitvoeren van volledige CDD-analyses op particuliere en/of zakelijke klanten.
• Controleren, actualiseren en verifiëren van klantinformatie en documentatie.
• Analyseren van klantstructuren, geldstromen en de herkomst van vermogen.
• Opstellen van risicobeoordelingen en rapporteren van bevindingen.
• Samenwerken met collega-analisten en bijdragen aan kennisdeling en kwaliteitsverbetering.

Jouw profiel
Je hebt al ervaring binnen KYC en wilt jezelf verder ontwikkelen in een dynamische omgeving. Je bent analytisch sterk, nauwkeurig en communicatief vaardig. Voor deze rol vragen we:

• Minimaal hbo-opleidingsniveau.
• Minimaal 1 jaar werkervaring binnen KYC, CDD of compliance.
• Goede kennis van de Wwft en inzicht in financiële geldstromen.
• Sterke schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels.
• Nauwkeurig, proactief en besluitvaardig.

Wij kunnen jou het volgende bieden

• Een contract van 12 maanden (40 uur per week) met zicht op onbepaalde tijd.
• Hybride werken (1-2 dagen per week op kantoor).
• Reiskostenvergoeding (NS Business Card of kilometervergoeding).
• Vakantiegeld 8,33% en pensioenregeling via StiPP.
• Opleidingsmogelijkheden via Oliver James, waaronder ACAMS, Digital Investigation en Blockchain.

Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partner met een groot netwerk in de financiële sector. Je wordt onderdeel van ons kennisnetwerk en krijgt toegang tot mooie opdrachten bij internationale grootbanken. Met persoonlijke begeleiding en passende opleidingsmogelijkheden helpen we jou groeien in je carrière. Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te begeleiden-zet jij de tweede?

Ben je enthousiast geworden en degene waar wij naar op zoek zijn?
Neem contact op met Bjorn Beukers via [email protected] of 06 39520443.